为严控洗钱风险，全面提升反洗钱工作质效，近日，宁德分行抽调骨干对辖内支行进行反洗钱工作现场督导，主要从客户尽职调查、客户身份资料及交易信息保存、可疑案例排除等方面进行督导。采取现场会谈、查阅资料、查看系统等方式充分了解被督促机构反洗钱工作现状，面对面解答支行反洗钱工作中遇到的困难，提出改进建议。通过此次督导，进一步提高了基层从管理层到一线员工的反洗钱工作意识，加强对反洗钱工作的重视。同时，通过现场交流，支行员工在政策理解、业务学习等方面都有所提高。下一阶段，宁德分行将扩大督查范围，加强跟踪督办，“以点带面”，促进各机构反洗钱工作得到进一步的规范及提升。(文/张善淅)
农发行宁德分行：开展反洗钱督导工作
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